Setiembre 2016
El próximo 29 de setiembre se celebrará en Barcelona, con toda probabilidad en segunda convocatoria, la junta general extraordinaria solicitada por Víctor Manuel Rodríguez , del grupo estable de accionistas minoritarios NEMER.
El consejo de administración someterá a votación únicamente cuatro de los ocho puntos que se presentaron. A continuación detallamos los puntos que el consejo de administración ha decidido que no debian formar parte del orden del día:
Quinto.- Aprobar como política de retribución de primas de asistencia a Junta, que la totalidad de la cantidad prevista cada año para el pago de dicha prima, se abone íntegramente y de una sola vez, a los asistentes a la Junta General Ordinaria anual, única legalmente obligatoria, excluyendo del pago de prima las juntas extraordinarias que se puedan convocar.
Sexto.- Aprobar una reducción de la retribución anual del conjunto de los consejeros de la sociedad para adaptarla a la situación económica de la sociedad, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, y en consecuencia aprobar que el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros de la sociedad en su condición de tales, se fije en la cantidad de trescientos cincuenta mil (350.000,00) euros.
Séptimo.- Aprobar impartir instrucciones al órgano de administración de la sociedad, facultad que reconoce a la Junta General de Accionistas el artículo 161 de la LSC, para que en el orden del día de la próxima junta general de accionistas, y para el caso de que se obtengan beneficios en el presente ejercicio 2.016, se proponga a la Junta general Ordinaria el reparto de un dividendo, dedicando para ello hasta un máximo (pay-out) del veinte por ciento de dichos beneficios.
Octavo.- Información por parte del Consejo de administración de la totalidad de los gastos realizados como consecuencia de la Junta General Ordinaria del año 2.016, celebrada en segunda convocatoria el pasado día 10 de junio, con desglose de gastos, y especialmente de aquellos dedicados a dar a conocer la Junta a través de llamadas telefónicas a los accionistas.